米国SAS Institute Inc.は、米国第11位の金融持株会社であるBB&T Corporation(NYSE: BBT)およびカナダ最大の金融機関(Royal Bank of Canada)を含むRBC Financial Groupが、反テロ規制およびマネーロンダリング防止規制の遵守、強化のため、SASを選択したことを発表した。
違反に関連するリスクの軽減とリスク管理を模索していたBB&Tでは、SASR Anti-Money Launderingを用いて米国愛国者法(USA PATRIOT Act)の規制を遵守し、不正行為の追跡・検出技術を拡張する予定。
SASR Anti-Money Launderingに組み込まれている拡張性の高い検出エンジンは、犯罪の可能性のある金融活動のレポート作成を全社規模で効率的に行う、優れた検出機能を提供する。
SASのソリューションに組み込まれているトランザクションの監視および分析プロセスでは、調整可能な検出基準とロジックを活用して、全社規模で例外事項のより正確なレポートを作成し、SASの予測モデルによりBB&Tは、銀行のマネーロンダリング防止活動上重要な、顧客のトランザクションの疑わしいパターンの把握、検証の機能を強化できる。
RBCでは、世界各地の同行支店における反テロ規制およびマネーロンダリング防止規制の遵守のため、SASソリューションを選択し、SASのデータ・マッチング機能を用いて、当局が発行した各種リストと顧客の氏名を照合してスクリーニングするプロセスを自動化する計画。
SASの関連子会社であるDatafluxRのデータ品質技術を用いることで、RBCは現在の手作業によるスクリーニング処理を自動に切り替え、リソース配分の向上、アラートの自動化を実現し、さらに擬陽性の数を最小限に抑えることができる。
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BB&T、RBC/リスク軽減と企業保護にSAS選択
2003年11月30日/未分類
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